Banco Central determina liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM
O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM por violações a normas financeiras. A decisão tornou indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores das instituições. Ambas são investigadas pela Polícia Federal por fraudes em combustíveis e lavagem de dinheiro
O Banco Central determinou, nesta quinta-feira (3), a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM. A medida foi fundamentada na identificação de violações graves às normas legais que regulam a operação de instituições financeiras.
Como consequência imediata da decisão, os bens de ex-administradores e controladores de ambas as entidades foram declarados indisponíveis.
Impacto no Sistema Financeiro e Investigações
A relevância das duas distribuidoras no Sistema Financeiro Nacional (SFN) é considerada baixa. Dados de julho de 2026 indicam que as instituições detinham menos de 0,001% do ativo total ajustado e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros do setor.
No âmbito jurídico e policial, a Trustee e a Banvox figuram como investigadas na Operação Carbono Oculto, iniciada pela Polícia Federal em agosto do ano passado. A operação apura a existência de lavagem de dinheiro por organizações criminosas e fraudes no setor de combustíveis.
Vínculos Institucionais e Sanções
As corretoras possuem histórico de prestação de serviços ao Banco Master e a entidades vinculadas, a exemplo da Master Asset.
O Banco Central informou que o desfecho das apurações poderá resultar em comunicações a autoridades competentes e na aplicação de sanções administrativas.
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