Operação desarticula esquema de lavagem de 100 milhões de reais para facções criminosas em quatro estados

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagrada nesta quinta-feira (15), visa desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro que servia a facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 2021 e 2024, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões originados do tráfico de drogas operado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação, denominada Operação Hawala, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, com foco específico na cidade de Foz de Iguaçu. O MPRJ apresentou denúncia contra 22 pessoas, resultando na expedição de mandados de prisão para dez dos envolvidos.

Mecanismos de Ocultação Financeira

As investigações tiveram início com a identificação de um sistema de lavagem de capitais utilizado pelo grupo que controla o tráfico de drogas no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro, vinculado ao TCP. Com o avanço do inquérito, constatou-se que a mesma estrutura era aproveitada por organizações ligadas ao CV e ao PCC.

Para legalizar os recursos provenientes do tráfico, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados, o grupo utilizava as seguintes estratégias:

• Criação de empresas de fachada em diversos estados;
• Abertura de companhias recém-criadas para inserção de capital no mercado financeiro;
• Realização de depósitos fracionados;
• Uso de laranjas e cooptação de profissionais de contabilidade.

A análise de centenas de transações bancárias revelou que a movimentação financeira de diversas pessoas jurídicas e dos investigados era incompatível com a capacidade econômica declarada.

Vínculos com o Terrorismo Internacional

A Polícia Civil apura, paralelamente, se a rede de lavagem de dinheiro era utilizada para financiar organizações terroristas internacionais. A investigação detectou uma relação comercial entre um dos suspeitos e um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos, sob a acusação de integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.

O foco atual das autoridades é aprofundar a apuração sobre a conexão entre as facções criminosas brasileiras e o suporte financeiro a grupos terroristas no exterior.