Polícia Federal cumpre mandados em endereços da instituição financeira BMP Money Plus
A Polícia Federal realizou uma operação em São Paulo para investigar a empresa BMP Money Plus, suspeita de lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos em três endereços nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). A instituição financeira afirmou estar colaborando com as autoridades sobre operações antigas
A Polícia Federal (PF) realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (25), em São Paulo, para investigar a instituição financeira BMP Money Plus. A ação visa desvendar suspeitas de lavagem de dinheiro e facilitação do crime por parte da empresa.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços relacionados à instituição nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). De acordo com a PF, as investigações ainda estão em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema.
A BMP Money Plus é acusada de não realizar as comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre operações suspeitas. Isso, segundo a PF, contribuía para ocultar a origem dos recursos movimentados por seus clientes.
Os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais. A instituição financeira BMP Money Plus afirmou que está colaborando integralmente com as autoridades e prestando esclarecimentos necessários sobre operações antigas de ex-clientes investigadas.