Polícia Federal deflagra operação contra grupo que movimentou 200 milhões de reais em câmbio clandestino

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (20), a Operação Câmbio Sombrio para desarticular um grupo especializado em operações clandestinas de câmbio. A investigação aponta a movimentação irregular de aproximadamente R$ 200 milhões.

Detalhes do esquema financeiro

O grupo atuava como uma instituição financeira sem a devida autorização, oferecendo moedas estrangeiras fora dos canais oficiais. Para atrair clientes, os suspeitos prometiam cotações mais baixas do que as praticadas no mercado formal.

O modelo de negócio consistia no pagamento antecipado por parte dos compradores, que recebiam a moeda estrangeira em um momento posterior. Para ocultar a natureza ilícita das transações, os envolvidos falsificavam e escondiam documentos relativos aos valores movimentados.

Medidas judiciais e sanções

Para viabilizar a coleta de provas, a Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão, cumpridos pela PF ao longo da manhã. Além das buscas, foram determinadas medidas de bloqueio de bens, que abrangem:

• R$ 10 milhões retidos em contas bancárias;
• Um imóvel;
• Veículos.

Os alvos da operação podem ser indiciados por evasão de divisas, lavagem de dinheiro, operação irregular de câmbio, gestão fraudulenta e funcionamento de instituição financeira sem autorização.