PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro
Suspeitos tinham como principal atividade a importação de cigarros do Paraguai para distribuição no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e, ainda, a lavagem de dinheiro.
PF faz operação contra comércio de ouro ilegal extraído em Roraima
Operação Avis Aurea tem ações em São Paulo, Roraima e Goiás
A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (14) 13 mandados de busca e apreensão contra o comércio ilegal de ouro proveniente de Roraima. A operação Avis Aurea tem ações nos estados de Roraima, São Paulo e Goiás.
© Polícia Federal /operação Gold Rush
Entre os investigados estão empresários, advogados e um servidor público do município de Boa Vista. O grupo teria movimentado, pelo menos, R$ 422 milhões em um período de cinco anos, de acordo com a polícia.
Segundo a PF, parte do grupo, baseado em Roraima, receberiam valores de outras pessoas e empresas de outros locais com o fim de adquirir ouro de garimpos ilegais. O dinheiro é movimentado, principalmente, por via terrestre, saindo do Sudeste e Centro-Oeste.
O ouro sai de Roraima com o apoio de um funcionário de uma companhia aérea.
Uma das empresas suspeitas de participar do esquema já esteve envolvida em uma ação da PF que apreendeu 111 kg de ouro em um avião em Goiânia.
De acordo com a PF, as investigações começaram depois da apreensão de mais de R$ 4 milhões em espécie, durante abordagem em um veículo no município de Cáceres (MT). O dinheiro seria apenas uma parte dos recursos, usados em negociações de ouro em Roraima.
Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
Por Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro / Edição: Maria Claudia - 14/02/2023 09:55:37. Última edição: 14/02/2023 09:55:37
Tags: Operação Avis Aurea Comércio De Ouro Ilegal Roraima
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