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Grupo de mineração tem R$ 14 milhões confiscados por sonegação em MG
De acordo com os investigadores, novos CNPJs eram criados com a mesma estrutura e local de exploração, para que pudessem seguir atuando sem recolher ICMS. Grupo atua na extração de feldspato.
Operação bloqueia bens de grupo empresarial por sonegação de impostos
Todos os bens do grupo empresarial serão bloqueados para garantir o pagamento da dívida tributária. São mais de 40 imóveis, avaliados em torno de R$ 38 milhões, cerca de 120 veículos; e um iate avaliado em R$ 14 milhões.
PF investiga empresários por dívida de R$ 5 bilhões com a União
A operação Sucata tem, ainda, a participação da Receita Federal e acontece nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Empresários são investigados por dívida de R$ 5 bilhões com a União
Operação Sucata, da Polícia Federal e da Receita, detectou que grupo criou mais de 50 empresas, a maioria fantasmas, para burlar o pagamento de impostos federais.
Operação investiga esquema criminoso de empresário no RN
Foram cumpridos 19 mandados judiciais nas cidades de Natal, São Gonçalo do Amarante, Ielmo Marinho, Montanhas e Nova Cruz. Além disso, foi expedido um mandado de prisão contra o empresário, que já é considerado foragido da Justiça.
Operação combate extração e venda irregular de minérios
Em operação conjunta da Receita e da Polícia Federal, foram cumpridos, nesta quarta-feira (17), seis mandados de busca e apreensão em residências de sócios das empresas investigadas nas cidades de Parelhas, no Rio Grande do Norte; e em Campina Grande e Junco do Seridó, ambas no estado da Paraíba.
Combate à sonegação e ao contrabando pode render R$ 120 bilhões
Estimativa foi apresentada pela ministra Simone Tebet. Segundo ela, governo poderá arrecadar mais se desonerações “injustificáveis” forem revertidas.
Operação da PF apura contrabando de combustível no valor de R$ 1,2 bi
Além do crime de contrabando, investigados podem ser processados pelos crimes de fraude processual e falsidade ideológica, evasão de divisas e associação ou organização criminosa.