Todas as notícias de Estelionato
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SP: operação prende 24 pessoas em central telefônica acusada de golpes
De acordo com investigação da Polícia Civil de São Paulo, os golpistas se identificavam como funcionários de grandes empresas de telefonia e entravam em contato com comerciantes.
Operação bloqueia bens de grupo empresarial por sonegação de impostos
Todos os bens do grupo empresarial serão bloqueados para garantir o pagamento da dívida tributária. São mais de 40 imóveis, avaliados em torno de R$ 38 milhões, cerca de 120 veículos; e um iate avaliado em R$ 14 milhões.
Operação da PCDF investiga grupo suspeito de estelionato
Suspeitos são investigados por crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, diz Policia Civil.
PF faz operação no Rio contra fraudes na previdência social
Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam um desvio aproximado de R$ 1,5 milhão dos cofres públicos. Com a interrupção das fraudes, o prejuízo evitado chegou a R$ 6 milhões.
PF e Receita fazem operação contra lavagem de dinheiro e estelionato
A operação Crédito Podre, que também tem a participação do Ministério Público Federal, cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão.