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Brasileiros ainda não sacaram R$ 7,52 bilhões de valores a receber
Entre os que já retiraram valores, 16.035.064 são pessoas físicas e 811.980 são pessoas jurídicas. Entre os que não fizeram resgate, 40.583.355 são pessoas físicas e 3.062.463 pessoas jurídicas.
Operação El Patron investiga grupo que lavava dinheiro
Entre os investigados há agiotas, bicheiros, milicianos e pelo menos um parlamentar que teriam envolvimento também com milicianos.
Polícia Federal combate esquema de crimes financeiros no Rio
Alvo da operação Loris é uma empresa que teve grande projeção ao ofertar debêntures (título de dívida que gera crédito ao investidor) sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários.
Auxílio a pescadores afetado por estiagem no Norte começa a ser pago
Dinheiro será depositado em parcela única de R$ 2.640 na conta bancária do beneficiado. A primeira fase atenderá quem tem Cadastro de Pessoa Física (CPF) terminado em 0, 1, 2 e 3.
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Sobre o combate à lavagem de dinheiro e ao repasse de dinheiro ao terrorismo, Campos Neto disse que será mantido o compromisso de reprimir esse tipo de crime e que o BC continuará a colaborar com os órgãos de controle.
Cresce número de brasileiros que sacam dinheiro em bancos
Proporção subiu de 42% para 54% em um ano, aponta Datafolha. Para 29%, dinheiro é principal forma de pagamento no dia a dia, empatado com cartão de crédito.
PF faz operação contra remessa ilegal de dinheiro para o exterior
Por meio da Operação Recidere foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Barueri, Mogi Guaçu e Florianópolis (SC).
PF desarticula grupo que lavava dinheiro do tráfico internacional
Nas operações deflagradas nesta sexta-feira, cerca de 50 policiais federais cumprem14 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Operação combate à lavagem de dinheiro do tráfico internacional no RJ
As investigações apontam que o grupo criminoso usava sofisticados meios para ocultar e dissimular a origem de bens adquiridos a partir dos recursos recebidos das atividades criminosas, em especial o tráfico transnacional de drogas.
Governos federal e do Rio unem-se para combater lavagem de dinheiro
Firmado pelo ministro da Justiça e pelo governador Cláudio Castro, acordo criou o Cifra, com foco no combate à lavagem de dinheiro e objetivo de asfixiar financeiramente grupos criminosos.
PF cumpre mandatos por desvio de verbas públicas em Sergipe e Alagoas
Segundo a PF, as investigações começaram há três anos, quando foi levantada a suspeita de desvio de mais de R$ 1 milhão que deveriam ser usados para o enfrentamento da covid-19, na cidade sergipana de Pacatuba.
Dino defende mudança na lei para enquadrar facções como terroristas
Em evento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ministro defendeu que fechar os caminhos de financiamento deve ser o centro da estratégia para superar o crime organizado.
RJ cria força-tarefa para investigar lavagem de dinheiro de milícias
O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do estado do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para combater crimes financeiros e em especial a lavagem de dinheiro de grupos criminosos que atuam no território fluminense.
Operação prende três por crimes de descaminho e lavagem de dinheiro
Uma operação prendeu nesta quinta-feira (19) três pessoas acusadas de integrar organização criminosa que deu prejuízo de mais de R$ 93 milhões com a importação ilegal de celulares do Paraguai.
Pix bate recorde e supera 160 milhões de transações em um dia
Alta demanda não comprometeu as transferências, com o sistema funcionando estável ao longo de todo o dia. Em agosto, o Pix superou a marca de R$ 1,53 trilhão movimentados por mês.
Brasileiros ainda não sacaram R$ 7,41 bi de valores a receber
Até agosto, sistema do Banco Central devolveu R$ 4,87 bilhões, de um total de R$ 12,28 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.
Polícia Federal investiga grupo suspeito de lavar R$ 300 milhões
Os policiais apuraram que uma empresa criada por brasileiros causou prejuízos a mais de 60 mil pessoas.
Operação da PF investiga supostos desvios de dinheiro na Codevasf
A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira a operação na capital maranhense, São Luís, e nos municípios de Vitorino Freire e Bacabal.
Apenas uma pessoa resgata R$ 2,8 mi em sistema de valores esquecidos
Informação foi repassada em live semanal do Banco Central. Recorde individual anterior para pessoa física, divulgado em abril, era de retirada de R$ 749,5 mil.